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Tercera Acción del Tesoro contra la Red de Fraudes de Tiempo Compartido del CJNG Centrada en Puerto Vallarta
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noviembre 30, 2023

El Tesoro Coordina con el Gobierno de México para seguir combatiendo los fraudes de tiempo compartido del CJNG

WASHINGTON — Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a tres individuos y a 13 compañías de México. Estos individuos y compañías están ligadas, directa o indirectamente, a los fraudes de tiempo compartido encabezados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la cual es una violenta organización con sede en México que trafica una cantidad importante del fentanilo ilícito y otras drogas mortales que entran a los Estados Unidos.  La OFAC coordinó esta acción con el Gobierno de México, incluyendo su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y socios gubernamentales en los Estados Unidos, incluyendo el Buró Federal de Investigación (FBI) y la Agencia Antidrogas (DEA).

“El cártel CJNG, uno de los principales traficantes de narcóticos como el fentanilo ilícito a los Estados Unidos, genera importantes ingresos para su multifacética organización criminal mediante su red de fraudes de tiempo compartido”, afirmó la Secretaria del Tesoro Janet L. Yellen.  El CJNG, utiliza violencia e intimidación extremas para controlar la red de tiempo compartido, a menudo aprovechándose de ciudadanos estadounidenses de la tercera edad, y pueden defraudar a las víctimas de los ahorros de toda su vida.  El Tesoro se mantiene comprometido con el esfuerzo integral de todas las dependencias de esta administración, en coordinación con nuestros socios en México, para socavar las diversas fuentes de ingresos del CJNG y su habilidad de traficar mortíferas drogas como el fentanilo”.

EXPONIENDO EL FRAUDE DE TIEMPO COMPARTIDO DEL CJNG

El 2 de marzo del 2023, la OFAC sancionó a ocho compañías mexicanas de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059.  Estas compañías están ligadas, directa o indirectamente, con actividades para realizar fraudes de tiempo compartido por parte del CJNG.  El 27 de abril de 2023, la OFAC sancionó a siete individuos mexicanos, incluyendo al narcotraficante fugitivo Eduardo Pardo Espino, y a 19 compañías mexicanas de conformidad con la orden14059. Estos individuos y compañías están también ligadas, directa o indirectamente, con fraudes de tiempo compartido del CJNG.

Aunque hay diferentes tipos del fraude de tiempo compartido, los esquemas a menudo recurren a lo siguiente: (1) Un tercero que es parte de la estafa, que dice tener compradores listos, hace ofertas no solicitadas a los dueños de tiempos compartidos;

(2) Si las ofertas son aceptadas, el estafador solicita a los dueños de los tiempos compartidos el pago por adelantado de comisiones e impuestos, supuestamente para facilitar y/o agilizar la venta con la garantía de que serán rembolsados al termino; y

(3) Una vez que se han realizado múltiples pagos, con el tiempo los dueños de los tiempos compartidos llegan a darse cuenta que la oferta fue ficticia, no hay compradores y su dinero se ha ido.