Sanciones a empresas e individuos con vínculos al cártel Jalisco Nueva Generación y a los Cuinis

Tesoro sanciona a empresas e individuos con vínculos al cártel Jalisco Nueva Generación y a los Cuinis   OFAC designa a cuatro empresas y tres individuos en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco WASHINGTON –  Hoy la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha designado a cuatro ...
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El Departamento del Tesoro sanciona a funcionarios actuales y anteriores del Gobierno de Venezuela

Washington – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó hoy a trece funcionarios actuales o anteriores del gobierno venezolano conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, que autoriza sanciones contra funcionarios del Gobierno de Venezuela y otros, que socavan la democracia en ese país. Las sanciones ...
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Departamento de Tesoro apunta a una importante organización de tráfico de heroína en México

La acción está dirigida en contra de la organización de narcotráfico de Ruelas Torres, un importante productor y distribuidor de heroína Washington– La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó hoy al ciudadano mexicano José Luis Ruelas Torres y la organización de narcotráfico Ruelas Torres como importantes narcotraficantes extranjeros ...
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Departamento del Tesoro sanciona a individuos que apoyan a poderosos cárteles de drogas mexicanos

Las sanciones de hoy incluyen a nueve personas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización de narcotráfico los Cuinis (DTO) WASHINGTON –  La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha designado a nueve (9) ciudadanos mexicanos por sus vínculos con el ...
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Departamento del Tesoro y Departamento de Comercio anuncian enmiendas adicionales a los reglamentos de las sanciones a Cuba

Las enmiendas amplían los ámbitos para la colaboración científica, facilitan el aumento del apoyo humanitario y fortalecen el comercio y las oportunidades comerciales WASHINGTON – Hoy, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio anunciaron nuevas enmiendas a ...
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Departamento del Tesoro sanciona a asociados de alto rango del Cártel de Sinaloa

La acción tiene como objetivo a los asociados de los líderes del cártel de Sinaloa Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera que se dedican al narcotráfico y al lavado de dinero WASHINGTON – La Oficina para el Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció hoy la ...
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OFAC designa a organización de narcotráfico Laredo bajo la Ley Kingpin

EL DEPARTAMENTO DEL TESORO SANCIONA A UNA ORGANIZACION MEXICANA DE NARCOTRAFICO DE HEROINA La acción de hoy identifica a la Organización de Tráfico de Drogas Laredo   WASHINGTON, D.C. 14 de abril de 2016 –  La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados ...
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Depto. del Tesoro Sanciona a Empresario Mexicano Propietario de Periódico con Vínculos a “los Cuinis”

Esta acción señala a un facilitador de tráfico de narcóticos y sus empresas Washington, D.C., 16 de diciembre de 2015 –  Hoy, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó al ciudadano  mexicano Naim Libien Tella y a cuatro empresas mexicanas como Narcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin).  Naim Libien ...
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