Washington –Hoy la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) Designo tres individuos, ocho empresas extranjeras, e identifico dos buques como propiedad bloqueada por sus actividades o en asociación con una red intentando evadir las sanciones de Estados Unidos sobre el sector petrolero de Venezuela. Como lo ha hecho anteriormente ...
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Por U.S. Mission to Mexico | 18 junio, 2020 | Categorías: Comunicados de prensa, Noticias, Procuración de Justicia | Tags: Departamento del Tesoro, Designación, OFAC, Venezuela
Los Estados Unidos están comprometidos a prevenir y combatir el narcotráfico a nivel mundial. La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó hoy a cuatro empresas mexicanas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Ley Kingpin) debido a sus vínculos con el ...
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Por U.S. Mission to Mexico | 11 marzo, 2020 | Categorías: Agencias y organismos de Estados Unidos, Noticias, Secretario de Estado Mike Pompeo | Tags: cárteles mexicanos, Michael pompeo, OFAC, Secretary
Acción del Tesoro tomada en coordinación con las operaciones de la DEA Washington –La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), bajo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cuatro empresas mexicanas hoy de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin) por sus vínculos ...
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Por U.S. Mission to Mexico | 11 marzo, 2020 | Categorías: Agencias y organismos de Estados Unidos, Comunicados de prensa, Estados Unidos y Mexico, Noticias, Procuración de Justicia | Tags: cárteles mexicanos, Ley Kingpin, OFAC, Sanciones
Tesoro sanciona a empresas e individuos con vínculos al cártel Jalisco Nueva Generación y a los Cuinis OFAC designa a cuatro empresas y tres individuos en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco WASHINGTON – Hoy la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha designado a cuatro ...
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Por U.S. Mission to Mexico | 14 septiembre, 2017 | Categorías: Comunicados de prensa, Estados Unidos y Mexico, Noticias | Tags: OFAC
Washington – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó hoy a trece funcionarios actuales o anteriores del gobierno venezolano conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, que autoriza sanciones contra funcionarios del Gobierno de Venezuela y otros, que socavan la democracia en ese país. Las sanciones ...
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Por U.S. Mission to Mexico | 26 julio, 2017 | Categorías: Comunicados de prensa, Estados Unidos y Mexico, Hemisferio Occidental, Noticias, Procuración de Justicia | Tags: OFAC, Venezuela
La acción está dirigida en contra de la organización de narcotráfico de Ruelas Torres, un importante productor y distribuidor de heroína Washington– La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó hoy al ciudadano mexicano José Luis Ruelas Torres y la organización de narcotráfico Ruelas Torres como importantes narcotraficantes extranjeros ...
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Por U.S. Mission to Mexico | 24 mayo, 2017 | Categorías: Estados Unidos y Mexico, Noticias | Tags: OFAC
Las sanciones de hoy incluyen a nueve personas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización de narcotráfico los Cuinis (DTO) WASHINGTON – La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha designado a nueve (9) ciudadanos mexicanos por sus vínculos con el ...
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Por U.S. Mission to Mexico | 27 octubre, 2016 | Categorías: Agencias y organismos de Estados Unidos, Comunicados de prensa, Estados Unidos y Mexico, Noticias | Tags: CJNG, Cuinis, OFAC
Las enmiendas amplían los ámbitos para la colaboración científica, facilitan el aumento del apoyo humanitario y fortalecen el comercio y las oportunidades comerciales WASHINGTON – Hoy, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio anunciaron nuevas enmiendas a ...
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Por U.S. Mission to Mexico | 14 octubre, 2016 | Categorías: Agencias y organismos de Estados Unidos, Asuntospolíticos, Comunicados de prensa, Noticias | Tags: Cuba, OFAC
La acción tiene como objetivo a los asociados de los líderes del cártel de Sinaloa Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera que se dedican al narcotráfico y al lavado de dinero WASHINGTON – La Oficina para el Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció hoy la ...
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Por Embajada de Estados Unidos en México | 17 agosto, 2016 | Categorías: Agencias y organismos de Estados Unidos, Estados Unidos y Mexico, Procuración de Justicia | Tags: ICE, OFAC
EL DEPARTAMENTO DEL TESORO SANCIONA A UNA ORGANIZACION MEXICANA DE NARCOTRAFICO DE HEROINA La acción de hoy identifica a la Organización de Tráfico de Drogas Laredo WASHINGTON, D.C. 14 de abril de 2016 – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados ...
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Por Embajada de Estados Unidos en México | 14 abril, 2016 | Categorías: Comunicados de prensa, Estados Unidos y Mexico, Noticias | Tags: OFAC
Esta acción señala a un facilitador de tráfico de narcóticos y sus empresas Washington, D.C., 16 de diciembre de 2015 – Hoy, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó al ciudadano mexicano Naim Libien Tella y a cuatro empresas mexicanas como Narcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin). Naim Libien ...
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Por vazquezv | 16 diciembre, 2015 | Categorías: Comunicados de prensa, Procuración de Justicia | Tags: Boletines, OFAC
