Declaración del Sec. Pompeo: Sanciones contra empresas vinculadas a cárteles mexicanos

Los Estados Unidos están comprometidos a prevenir y combatir el narcotráfico a nivel mundial. La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó hoy a cuatro empresas mexicanas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico (Ley Kingpin) debido a sus vínculos con el ...
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Sanciones del Tesoro a negocios vinculados a cárteles mexicanos

Acción del Tesoro tomada en coordinación con las operaciones de la DEA Washington –La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), bajo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cuatro empresas mexicanas hoy de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin) por sus vínculos ...
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Sanciones a empresas e individuos con vínculos al cártel Jalisco Nueva Generación y a los Cuinis

Tesoro sanciona a empresas e individuos con vínculos al cártel Jalisco Nueva Generación y a los Cuinis   OFAC designa a cuatro empresas y tres individuos en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco WASHINGTON –  Hoy la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha designado a cuatro ...
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El Departamento del Tesoro sanciona a funcionarios actuales y anteriores del Gobierno de Venezuela

Washington – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó hoy a trece funcionarios actuales o anteriores del gobierno venezolano conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, que autoriza sanciones contra funcionarios del Gobierno de Venezuela y otros, que socavan la democracia en ese país. Las sanciones ...
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Departamento de Tesoro apunta a una importante organización de tráfico de heroína en México

La acción está dirigida en contra de la organización de narcotráfico de Ruelas Torres, un importante productor y distribuidor de heroína Washington– La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro, identificó hoy al ciudadano mexicano José Luis Ruelas Torres y la organización de narcotráfico Ruelas Torres como importantes narcotraficantes extranjeros ...
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Departamento del Tesoro sanciona a individuos que apoyan a poderosos cárteles de drogas mexicanos

Las sanciones de hoy incluyen a nueve personas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la organización de narcotráfico los Cuinis (DTO) WASHINGTON –  La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha designado a nueve (9) ciudadanos mexicanos por sus vínculos con el ...
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Departamento del Tesoro y Departamento de Comercio anuncian enmiendas adicionales a los reglamentos de las sanciones a Cuba

Las enmiendas amplían los ámbitos para la colaboración científica, facilitan el aumento del apoyo humanitario y fortalecen el comercio y las oportunidades comerciales WASHINGTON – Hoy, la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio anunciaron nuevas enmiendas a ...
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Departamento del Tesoro sanciona a asociados de alto rango del Cártel de Sinaloa

La acción tiene como objetivo a los asociados de los líderes del cártel de Sinaloa Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera que se dedican al narcotráfico y al lavado de dinero WASHINGTON – La Oficina para el Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció hoy la ...
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OFAC designa a organización de narcotráfico Laredo bajo la Ley Kingpin

EL DEPARTAMENTO DEL TESORO SANCIONA A UNA ORGANIZACION MEXICANA DE NARCOTRAFICO DE HEROINA La acción de hoy identifica a la Organización de Tráfico de Drogas Laredo   WASHINGTON, D.C. 14 de abril de 2016 –  La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados ...
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Depto. del Tesoro Sanciona a Empresario Mexicano Propietario de Periódico con Vínculos a “los Cuinis”

Esta acción señala a un facilitador de tráfico de narcóticos y sus empresas Washington, D.C., 16 de diciembre de 2015 –  Hoy, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó al ciudadano  mexicano Naim Libien Tella y a cuatro empresas mexicanas como Narcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin).  Naim Libien ...
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