La Ley Kingpin de OFAC se Dirige a un Facilitador de Carteles de Alto Nivel
WASHINGTON – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designo al mexicano Juan Manuel Abouzaid El Bayeh (“Abouzaid El Bayeh”) como Narcotraficantes Especialmente Designados (SDNT) de conformidad con la Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin). OFAC designó a Abouzaid El Bayeh por su papel de alto nivel en la facilitación de envíos de drogas y lavado de dinero para el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una violenta organización mexicana de narcotráfico que es responsable del tráfico de una proporción significativa del fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a Estados Unidos. La acción de hoy es resultado de la continua colaboración con la oficina local de Los Ángeles, California de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés),
“La acción de hoy contra Abouzaid El Bayeh es una demostracion de continuo compromiso para desmantelar el CJNG a través de la orientación de engranajes críticos en la estructura de liderazgo de la organización “, dijo la Secretaria Janet L. Yellen.
Abouzaid El Bayeh fue designado hoy por proveer asistencia material a las actividades de tráfico de droga del CJNG. En junio de 2020, las autoridades mexicanas bloquearon las cuantas de Abouzaid El Bayeh debido a su participación con el CJNG. En octubre de 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos identifico a Abouzaid El Bayeh como estar vinculado al CJNG y reveló una acusación federal de tráfico de drogas presentada en su contra en el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia que fue investigada por la División de la DEA en Los Ángeles, California. Específicamente, Abouzaid El Bayeh fue acusado de conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina, sabiendo y con la intención de que será importada a Estados Unidos. La acusación formal alega que la actividad comenzó en 2012 o alrededor de esa fecha. Abouzaid El Bayeh, quien permanece fugitivo de esos cargos, mantiene una cercana relación con los líderes del CJNG.
ACCIONES ANTERIORES DEL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS SOBRE EL CJNG Y LOS CUINIS
La designación de la ley de cabecillas de hoy marca la décima segunda acción contra el CJNG, las cual fue designada en abril 8, 2015, junto con su líder, Nemesio Oseguera Cervantes (Alias. “Mencho”), por sus importantes roles en el tráfico internacional de narcóticos. En previas acciones, OFAC designo una amplia gama de negocios e individuos vinculados al CJNG y su aliado cercano, La previamente designada organización de tráfico de drogas Los Cuinis. Previamente los negocios designados en Mexico incluyen centros comerciales, empresas de bienes raíces, empresas de agricultura, una promotora musical, y un hotel boutique de lujo. Muchas de estas entidades se han comprometido con el lavado de procedencia de las drogas y representa los intentos del CJNG y Los Cuinis de integrase ellos mismos dentro de la economía legal. Sobre la designación de los individuos previamente están aquellos quien juaga un rol critico en el tráfico de drogas del CJNG incluyendo lavado de dinero y aquellos que facilitan las actividades de corrupción en representación del CJNG y Los Cuinis,
El programa de recompensas del Departamento de Estado de los Estados Unidos ha publicado una recompensa de más de $10 millones de dólares por información o el conocimiento que lleve al arresto Oseguera Cervantes. Las pistas pueden ser enviadas a la DEA al teléfono (+1-213-237-9990), a través de Twitter (@DEALosAngeles), y por (MENCHOTIPS@usdoj.gov).
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades y el interés por la propiedad de las entidades designadas que están dentro de los Estados Unidos en posesión o control de personas bajo la jurisdicción de los Estados Unidos, están bloqueados y debe ser reportados a OFAC. Las regulaciones de OFAC generalmente prohíben toda transacción de estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) en los Estados Unidos que involucre cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.
Desde junio del año 2000, más de 2,200 empresas e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta $1,503,470 millones por cada violación a penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta $5 millones. Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los $10 millones. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin. Para más información de los individuos y empresas designadas hoy presione aquí.
El organigrama de la Ley Kingpin de los individuos y empresas designadas hoy presione aquí.