WASHINGTON – La Oficina de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) en la Ciudad de México localizó a 79 fugitivos criminales en México, Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras como parte de una nueva iniciativa.
“Perseguimos a cualquiera que piense que puede engañar al gobierno y simplemente huir hacia el sur”, dijo el agregado del IRS-CI en la Ciudad de México, Jaushua Brewer. “Ahora, con tanta ayuda de nuestros socios del país anfitrión, es aún más difícil para los delincuentes escapar de la justicia”.
En junio de 2021, el IRS-CI Ciudad de México lanzó el programa para analizar archivos de fugitivos, colaborar con agencias estadounidenses y socios extranjeros para localizar a delincuentes que se fugaron al extranjero, y llevar a cabo capacitaciones sobre el proceso de extradición. A través de la iniciativa, en el año fiscal 2022, el IRS-CI Ciudad de México localizó a 79 personas para su posible extradición. Ocho prófugos han sido aprehendidos para enfrentar procesos penales o sentencias, entre los que se incluyen:
Jose L. Echeverria, antes de Chelan Falls, Washington – Echeverría fue extraditado de México en febrero para cumplir una sentencia de prisión de 30 meses por presentar una declaración de impuestos fraudulenta. Había estado prófugo durante casi cinco años hasta que las autoridades mexicanas lo arrestaron. Echeverría había operado un negocio de venta de productos agrícolas, y no declaró ingresos en más de $500,000 dólares entre 2009 y 2012. Transfirió cientos de miles de dólares en ingresos no declarados a México para comprar terrenos, casas vacacionales, y vehículos para uso personal.
Thomas Johnson, antes de Tampa, Florida – Las autoridades de Belice arrestaron a Johnson en enero y lo deportaron a Estados Unidos. Enfrenta cargos por ayudar en la preparación y presentación de declaraciones de impuestos falsas. Johnson supuestamente preparó y presentó declaraciones de impuestos falsas a nombre de sus clientes y ellos, a su vez, se dividieron grandes reembolsos a los que no tenían derecho, junto con él.
“Nuestra esperanza es mejorar la eficiencia y expandir este programa para enfocarnos en los fugitivos que han huído a países de todo el mundo en un esfuerzo por evadir la justicia en los Estados Unidos. Esto significa que la cantidad de extradiciones exitosas seguirá creciendo”, dijo Willie Rondon, Director de la Rama B de Operaciones Internacionales de Campo del IRS-CI.
IRS-CI es el brazo de investigación criminal del IRS, responsable de realizar investigaciones de delitos financieros, incluido el fraude fiscal, el tráfico de narcóticos, el lavado de dinero, la corrupción pública, el fraude en atención médica, el robo de identidad, y más. Los agentes especiales del IRS-CI son los únicos agentes federales de aplicación de la ley con jurisdicción investigativa sobre violaciones del Código de Impuestos Internos, con una tasa de condena federal de casi el 90 por ciento. La agencia tiene 20 oficinas de campo en los EE. UU., y 12 agregadurías en el extranjero.