WASHINGTON— Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a un individuo mexicano relacionado al tráfico internacional de drogas mortales, incluyendo cocaína y fentanilo. Esta persona está directamente relacionada en la importación y distribución de narcóticos que frecuentemente están destinados al mercado estadounidense.
“El Tesoro sigue comprometido en trabajar con sus socios mundiales para inhabilitar a los facilitadores de drogas ilícitas que amenazan la vida de cientos de miles de americanos e individuos que viven alrededor del mundo”, dijo el Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson.
La acción de OFAC es resultado de la colaboración con la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en ingles), incluida la oficina de campo de Atlanta. La acción fue coordinada estrechamente con el gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
QUEBRANTO AL TRAFICO EN MEXICO RELACIONADO A FENTANILO
Hoy, OFAC designó al narcotraficante Franco Tabarez Martínez (Tabarez Martínez). Tabarez Martínez es una fuente de suministro de narcóticos con sede en México que trabaja en alianza con La Nueva Familia Michoacana en Guerrero, México y está involucrado en la distribución de drogas a los Estados Unidos, específicamente en áreas de Atlanta, Georgia y Houston, Texas. Tabarez Martínez distribuye cocaína, fentanilo y aproximadamente una tonelada de metanfetaminas cada dos meses. Adicionalmente, Tabarez Martínez controla dos laboratorios de metanfetamina cristal en México, y ha recibido fentanilo en polvo de la República Popular China.
El 7 de julio de 2023, una acusación fincó cargos a Tabarez Martínez sobre delitos de narcotráfico. Un Gran Jurado de la Corte del Distrito de los Estados Unidos del Distrito Norte de Georgia acusó a Tabarez Martínez de una serie de delitos, incluyendo conspiración por posesión de metanfetamina con intención de distribuir ilegalmente. Tabarez Martínez anteriormente cumplió más de doce meses encarcelado en los Estados Unidos en relación con una condena por conspiración por tener metanfetamina con intención de distribución.
OFAC designó Franco Tabarez Martínez de conformidad con la E.O. 14059, por haber comprometido, o haber intentado comprometerse en actividades o transacciones que hayan materialmente contribuido, o represente un significante riesgo material para contribuir a la proliferación internacional de drogas ilícitas o a sus medios de producción.
ACCIONES PREVIAS CONTRA LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA
En noviembre de 2022, OFAC designó a La Nueva Familia Michoacana de conformidad con la E.O. 14059.
La Nueva Familia Michoacana es la sucesora de la organización transnacional criminal original La Familia Michoacana, que fue originalmente designada en 2009 de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico y nuevamente en diciembre de 2021 de conformidad con la E.O. 14059. La Nueva Familia Michoacana opera en aproximadamente 35 municipios del estado de Michoacán, Guerrero, Morelos y el Estado de México. Se está expandiendo a otras regiones de Mexico y genera ingresos por narcotráfico, minería ilícita y extorsión.
Las actividades de narcotráfico de La Nueva Familia Michoacana incluyen la venta del dicho fentanilo arcoíris, la plantación de mariguana y amapola y tráfico de varias drogas desde Centroamérica, que incluye metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo, todos los cuales están destinados a los Estados Unidos.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades o intereses en las propiedades de la persona designada que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC. Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una persona bloqueada. A menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o esté exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas. Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de O.E. 14059 y Kingpin Act.
La acción de hoy es parte de un esfuerzo de todo el gobierno para contrarrestar la amenaza global que representa el tráfico de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos que está causando la muerte de decenas de miles de estadounidenses cada año, así como innumerables sobredosis no mortales más. Esta acción demuestra el enfoque fortalecido de la Administración para salvar vidas al interrumpir el tráfico de fentanilo ilícito y sus precursores en las comunidades estadounidenses. La OFAC, en coordinación con sus socios del Gobierno de Estados Unidos y contrapartes extranjeras, continuará apuntando y persiguiendo la responsabilidad de los actores extranjeros de drogas ilícitas.
Además, las personas que participen en ciertas transacciones con la persona designada hoy pueden estar expuestas a sanciones o sujetas a una acción de ejecución.
El poder y la integridad de las sanciones de OFAC no solo derivan de la habilidad de OFAC para designar y agregar personas a la lista SDN (por sus siglas en ingles), sino también de su disposición de quitar personas de la lista SDN de acuerdo con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino lograr un cambio positivo de comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la remoción de cualquier lista de la OFAC, incluida la Lista de Personas Bloqueadas (Lista SDN), por favor consulte la sección de Preguntas Frecuentes 897 de la OFAC aquí. Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí.
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