Depto. del Tesoro Sanciona a Empresario Mexicano Propietario de Periódico con Vínculos a “los Cuinis”

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Esta acción señala a un facilitador de tráfico de narcóticos y sus empresas

Washington, D.C., 16 de diciembre de 2015 –  Hoy, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designó al ciudadano  mexicano Naim Libien Tella y a cuatro empresas mexicanas como Narcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin).  Naim Libien Tella apoya las actividades de narcotráfico de la organización mexicana Los Cuinis y de su líder, Abigael González Valencia—ambos fueron designados a principios de este año. Las entidades designadas hoy, que incluyen al periódico Unomasuno ubicado en la Ciudad de México, brindan apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Los Cuinis. Son propiedad o están controladas por González Valencia y/o Libien Tella. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses de estas entidades e individuos en jurisdicción de los Estados Unidos quedan congelados, y a los ciudadanos estadounidenses les queda prohibido participar en transacciones con ellos.

“A través de su relación con Naim Libien Tella, la organización de tráfico de drogas Los Cuinis ha utilizado el periódico mexicano Unomasuno para impulsar sus actividades de tráfico de droga”, expresó el Director Interino de la OFAC, John E. Smith.  “La acción de hoy demuestra que el Departamento del Tesoro, conjuntamente con sus compañeros de la DEA y el gobierno de México, seguirán exponiendo y señalando aquellos que apoyan a los narcotraficantes”.

Naim Libien Tella, el vicepresidente de Unomasuno, ha tenido una larga relación personal con González Valencia, que ha estado involucrado en el narcotráfico desde la década de los noventa.  En 2007, González Valencia, le otorgó poder notarial a Libien Tella de su empresa de inversiones ubicada en Guadalajara: Valgo Grupo de Inversión. Valgo Grupo de Inversión también fue designada hoy por ser propiedad y/o estar contralada por González Valencia y/o Libien Tella. Más recientemente, Libien Tella y Unomasuno han brindado apoyopara las actividades de tráfico de droga de González Valencia y Los Cuinis.

Otras empresas que fueron designadas hoy incluyen a una empresa localizada en Toluca, el Diario Amanecer, un periódico mexicano, y Aerolíneas Amanecer, una empresa de taxi aéreo.  Ambas entidades son propiedad o están controladas o actúan en representación de Naim Libien Tella.

El 8 de abril de 2015, la OFAC designó al Cártel Jalisco Nueva Generación, y a sus aliados, Los Cuinis, y sus respectivos líderes que son cuñados, Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”) y Abigael González Valencia. Con base en una investigación de la oficina de la DEA en Los Ángeles, un gran jurado federal en la Corte Federal del Distrito de Columbia los acusó de varios cargos en marzo de 2014, incluyendo ser líderes principales de una empresa criminal activa. González Valencia fue arrestado en México a finales de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes permanece como fugitivo.

El Departamento del Tesoro y la Administración de Control de Drogas (DEA), División de Los Ángeles trabajaron en estrecha colaboración para implementar la acción de hoy.

Desde junio del año 2000, más de mil 800 empresas e individuos han sido designado bajo la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.  Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta 1.075 millones por cada violación hasta penas criminales más severas.  El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.  Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal de la Ley Kingpin.