Departamento del Tesoro designa a la pareja de Rafael Caro Quintero por llevar a cabo actividades en su nombre

Conocido capo mexicano continúa utilizando a miembros de su familia para mantener sus bienes

WASHINGTON –  La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó hoy a Diana Espinoza Aguilar (alias Altagracia Espinoza Aguilar) de nacionalidad mexicana como Narcotraficante Especialmente Designada de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Ley Kingpin). Espinoza Aguilar actúa a favor o en nombre de Rafael Caro Quintero, su pareja identificada, en cuanto a la posesión de ciertos bienes y realización de actividades comerciales en su nombre. Caro Quintero es un importante narcotraficante mexicano y también es fugitivo de la justicia de los Estados Unidos; además, es el autor intelectual del asesinato del Agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique Camarena ocurrido en 1985. Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses de Diana Espinoza Aguilar bajo jurisdicción de los Estados Unidos quedan congelados, y a los estadounidenses se les prohíbe participar en transacciones con ellos.

“La designación de Diana Espinoza Aguilar demuestra una vez más que el fugitivo narcotraficante Rafael Caro Quintero depende en gran medida del apoyo de sus familiares,” expresó John E. Smith, Director Interino de la OFAC. “El Departamento del Tesoro en coordinación con la DEA, está comprometido a proceder legalmente contra Caro Quintero hasta que sea llevado ante la justicia y su organización sea desmantelada” 

“La DEA y el Departamento del Tesoro utilizan todas las herramientas posibles para atacar y desmantelar las violentas y mortales organizaciones criminales tales como la de Rafael Caro Quintero, quién fue responsable del asesinato en 1985 del Agente Especial de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena”, expresó el Administrador Adjunto de la DEA Jack Riley. “Gracias a esta acción del Tesoro, Diana Espinoza Aguilar ha sido expuesta como un integrante clave y facilitadora de Caro Quintero y su vicioso régimen de tráfico de drogas global y sistema de lavado de dinero.”

Diana Espinoza Aguilar ha tenido vínculos con actividades de tráfico de drogas durante años. En 2008, fue detenida en México junto con su marido en aquel tiempo, un narcotraficante colombiano, y fue acusada por delitos relacionados con cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Fue condenada a prisión y mientras estuvo encarcelada en la prisión de Puente Grande, Jalisco, conoció a Caro Quintero también encarcelado entonces.  Espinoza Aguilar posee algunos bienes de Caro Quintero bajo su nombre, los cuales él obtuvo de las ganancias de la droga.

El Presidente de Estados Unidos identificó a Caro Quintero como un Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley Kingpin en el 2000. Caro Quintero comenzó su carrera criminal a finales de la década de 1970, cuando él y otros formaron el cártel de Guadalajara y acumularon una fortuna ilícita. Caro Quintero fue sentenciado en México por su participación en el asesinato del Agente Especial Enrique Camarena en 1985 y recibió una sentencia de 40 años en prisión. Mientras estuvo en prisión, Caro Quintero continuó sus relaciones con las organizaciones mexicanas de narcotraficantes y utilizó una red de familiares y testaferros para invertir su fortuna ilícita en empresas aparentemente legítimas y desarrollos inmobiliarios en la ciudad de Guadalajara. El 9 de agosto de 2013, Caro Quintero fue liberado de una prisión mexicana cuando aún restaban 12 años para que cumpliera su sentencia. Caro Quintero continúa involucrado en actividades de tráfico de drogas desde su liberación.

Caro Quintero ha sido acusado en el Tribunal del Distrito Central de California por cargos relacionados con el secuestro y asesinato del Agente Especial Camarena, así como por tráfico de drogas. El gobierno de los Estados Unidos, bajo la dirección de la DEA, busca la captura y extradición de Caro Quintero para que enfrente estos cargos. La DEA ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y/o condena. La OFAC y la DEA trabajaron en estrecha colaboración para llevar a cabo la acción que se anuncia hoy.

Desde junio del año 2000, más de 1,900 empresas e individuos han sido designados conforme a la Ley Kingpin por su participación en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta 1 millón 75 mil dólares por cada violación hasta penas criminales más severas. El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.  Las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violación criminal a la Ley Kingpin.

Se anexa organigrama de la acción de hoy.

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