OFAC designa a organización de narcotráfico Laredo bajo la Ley Kingpin

EL DEPARTAMENTO DEL TESORO SANCIONA A UNA ORGANIZACION MEXICANA DE NARCOTRAFICO DE HEROINA
La acción de hoy identifica a la Organización de Tráfico de Drogas Laredo

 

WASHINGTON, D.C. 14 de abril de 2016 –  La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó hoy a los hermanos  Job, Ismael y Rubén Laredo Donjuan, así como a la organización de tráfico de drogas Laredo (Laredo Drug Trafficking Organization o DTO, por sus siglas en inglés) como Narcotraficantes Especialmente Designados de conformidad con Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).  Además, OFAC también designó a otros cinco ciudadanos mexicanos por sus actividades criminales en apoyo o en nombre de la organización de narcotráfico Laredo o sus líderes.  Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses de los designados que se encuentren en los Estados Unidos están congelados, y se prohíbe en términos generales a los estadounidenses participar en transacciones con ellos. 

“La organización de tráfico de drogas Laredo (Laredo DTO) es responsable de contribuir a la epidemia de estupefacientes y al preocupante aumento del consumo de heroína, en este país”, expresó el Director Interino de la OFAC, John E. Smith.  “El Departamento del Tesoro está comprometido a trabajar junto con nuestros socios en la procuración de justicia para desmantelar las organizaciones criminales que facilitan el trasiego de drogas ilícitas a los Estados Unidos”.

Desde 2008, Laredo DTO ha estado involucrada en la fabricación, importación y distribución de heroína desde México a los Estados Unidos, así como en el lavado de las ganancias de la droga de los Estados Unidos a México. Esta organización de tráfico de drogas con sede en México está dirigida por los hermanos Job e Ismael Laredo Donjuan, quienes fueron incluidos en una acusación federal presentada el año pasado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Pensilvania.  Específicamente Job e Ismael Laredo Donjuan fueron acusados de ser los principales líderes de una organización criminal activa, entre los cargos federales adicionales relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero. La acusación también inculpa a sus respectivas esposas Mercedes Barrios Hernández y Daniela Gómez Velázquez por múltiples cargos relacionados con el lavado de dinero, junto con Antonio Marcelo Barragán a quien se acusa de tráfico de drogas. Los miembros adicionales de Laredo DTO designados hoy incluyen a Rubén Laredo Donjuan, Andrés Laredo Estrada e Ismael Reyna Félix.

La acción de hoy se llevó a cabo en coordinación con la División en Filadelfia y la Oficina en México de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la División en Filadelfia de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su siglas en inglés), y la Policía Federal de México que es parte de la Comisión Nacional de Seguridad.  Esta designación es parte de un trabajo mayor, en colaboración con el Gobierno de México, para utilizar las sanciones financieras agresivamente con el fin de quebrantar las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas.

Desde junio del año 2000, más de 1,800 empresas e individuos han sido designados conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act) por su participación en el tráfico internacional de narcóticos.  Las sanciones por violaciones a esta ley fluctúan desde penas civiles de hasta un millón 75 mil dólares por cada violación hasta penas criminales más severas.  El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.  Las multas criminales para empresas pueden llegar a 10 millones de dólares.  Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código Penal de los Estados Unidos por violaciones criminales a esta ley.

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  • Para ver la lista de entidades designadas hoy, presione aquí (PDF, 215K)
  • Para ver la lista de designaciones conforme a la Ley Kingpin, presione aquí (PDF, 215K)

Contacto: Betsy Bourassa, Oficina de Asuntos Públicos del Departamento del Tesoro: (202)622-2960